Heb ik te maken met een ploffer?

De Belastingdienst, de FIOD en het Bureau Financieel Toezicht waarschuwen notarissen voor het risico dat zij betrokken kunnen raken bij grensoverschrijdende btw-fraude of andere fraude door de oprichting van zogenaamde plof-BV’s, oftewel ploffers.

Om het notariaat te helpen de specifieke risico’s op de oprichting van ploffers nog beter te herkennen hebben zij een notitie opgesteld. Wij hebben hier een praktische tool voor gemaakt die je kosteloos kunt gebruiken.

Verzamel alle relevante informatie over de cliënt, let op signalen die kunnen wijzen op misbruik en stel gerichte vragen. Vink daarna in vier stappen alle relevante risico-indicatoren aan. Je ziet daarna direct de risico-score en kunt het rapport per e-mail ontvangen.